从操纵合规管理风险性的视角来看,出外管质监总局拟订安全操作规程的基本上,依照以下要求开展：

1、转口贸易的收入支出币种一致,防止交叉式币种清算,即收RMB付外汇或收外汇付RMB。在有关禁止性要求颁布后,如企业选用交又币种清算,则可依照《外汇管理条例》算四十条,以不法套汇个人行为开展惩罚。

2、不容许改动转口贸易收入支出买卖特性,即不容许金融机构将企业早已申请的一般贸易项下的开支改动为转口贸易,避免企业根据改动申请信息超过转入转口贸易收汇资产并结汇的目地。

3、企业待审查帐户资产不可直用以转口贸易项下对外开放付款。

4、企业将转口贸易收益结汇或划入经常项目帐户时需出示的付汇凭证,凡并不是立即从企业帐户出的,如国外贸易融资项下(包括国外代付款与协议书支付等)代付款凭证不可视作付汇凭证。

5、金融机构理应严苛审批企业转口贸易买卖报关单证的真实有效与一致性,针对货物根据地区保税区(保税区仓库）转站的，理应审批仓单、盖章中国海关验讫章的“进流货物办理备案明细”和“出国货物办理备案明细”等凭证正本并存留影印件备查簿；针对货物立即在海外土地流转的，外汇交易特定金融机构理应审批提货单、国际性货运发票等凭证正本并存留打印备查簿，避免企业根据结构转口贸易保持股权融资对冲套利的目地。

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